Politique AML et KYC — Magical Spin Casino

Dans le cadre de ses obligations légales et réglementaires, Magical Spin Casino applique une politique stricte de lutte contre le blanchiment d'argent (AML — Anti-Money Laundering) et de vérification de l'identité des clients (KYC — Know Your Customer). Ces mesures protègent l'intégrité de la plateforme et garantissent la sécurité de l'ensemble de notre communauté de joueurs.

Procédure KYC

Avant tout premier retrait, chaque joueur doit soumettre les documents suivants : une pièce d'identité officielle valide (CNI, passeport ou permis de conduire européen) et un justificatif de domicile récent (moins de 3 mois). Des vérifications complémentaires peuvent être demandées selon les montants impliqués ou les profils à risque identifiés. Magical Spin Casino s'engage à traiter les dossiers KYC dans un délai de 24 à 48 heures ouvrées à compter de la réception d'un dossier complet.

Politique AML

Magical Spin Casino surveille en permanence les transactions pour détecter toute activité suspecte. Les transactions présentant des schémas atypiques (dépôts-retraits répétés sans activité de jeu, volumes inhabituels) font l'objet d'une analyse approfondie et peuvent entraîner une suspension temporaire du compte dans l'attente d'éclaircissements. Toute tentative de blanchiment d'argent via la plateforme est immédiatement signalée aux autorités compétentes conformément aux obligations légales applicables. Pour toute question relative à nos procédures KYC ou AML, contactez notre service conformité.